兆豐案到今天 大部分人都被摸頭了
鍥而不捨的還剩下這位⋯
周玉蔻FB：
獨家揭密：
明天立法院財政委員會會看到什麼冬冬？
洗錢嫌疑跑不了！
依據目前得知的獨家資料，列表如下，請大家比對參考；也避免「有人」顧左右而言他，掩蓋真相！
第一：
即將揭露的在兆豐銀行紐約分行與箇朗分行、巴拿馬分行之間，2012年間金流往來的 174筆、76 個「活動有問題」的帳戶，多半是登記在委內瑞拉籍公司名下。而其中往來的 76個帳戶中，有若干是同一家「代書」代為申辦的連號帳戶，「其號碼甚為接近、此為叧一個顕示活動可疑的訊號」。
174 筆匯款紀錄，被懷疑涉嫌不法洗錢、逃稅或是逃避客戶所屬國家的外匯管制。
第二：
2015年紐約州金融局根據帳戶可疑性，認定箇朗分行違背了KYC (Know Your Customer) 原則遭罰。
經過計算，紐約州金融局從 2012 年開始，每天每一帳戶罰款 25000 元美金，從2012年到2016年，共計5年，以10個帳戶為基準，一天25000元美金，乘以10個帳戶，再乘以5年，1800多天，累計成為最後所知的 1.8 億罰款。
然而，這中間彭淮南的關說是否奏效，尚待揭露。
第三：
紐約州金融局在 2015 年查到兆豐銀行有可疑資金來往於紐約分行與巴拿馬分行及箇朗分行之間，要求兆豐銀行徹查上報。
於是，兆豐銀行報出 2012 年到 2014 年帳戶交易總帳款，合計共 115 億元。但張兆順接任兆豐金控董事長，核實內部資料後發現，2014年的帳戶交易總額，是4.91億美元，「有人將 4.91 億打成了 44.91 億元。」
因而，傳出「誤繕」之説。
這件事情整個兆豐銀行上上下下沒有人承認錯誤，而這錯誤一直到張兆順查帳才發現。這是有人打算欺騙張兆順，還是真的只是單純的誤繕，原始文件沒有公諸於眾之前都是個問號。
第四：
兆豐銀行 2013 年到 2014 年涉及洗錢可疑金流的客戶名單，兆豐銀行手上確實持有但還沒有完全查出來。這名單中跟台灣人有沒有關係，也需要等到解密才知道。
第五：
在紐約州金融局對兆豐銀行頒布的 Consent Order 中，其 22 條所指涉的帳戶，依據資料，是從未對外公佈的一位委內瑞拉的前政客所開戶的名下公司 ，該公司名為General Trading 。
第22條指出：「Colon（箇朗）分行的一個企業帳戶，曾收到來自紐約分行的匯款。媒體對該帳戶之受益所有人（Beneficiary owner)有甚多負面報導，其中包括該受益人因技術移轉而明顕違反美國法律。雖DFS(紐約卅金融局）一再催促，但兆豐仍未對該帳戶的盡職審查，提出有意義的解釋。」
換言之，日前受矚目的 美國企業家Kingstone 與 Samson Wu 的官司糾紛，並不在這一波 Consent Order 裡面。但這一案子至今仍未處理，兆豐銀行還有多少未處理的棘手爭議案，顕然兆豐方面明天向立委揭露的資訊，只是冰山小小的一角。
最後，最重要的，不知兆豐當局敢不敢承認，那就是兆豐銀行香港分行涉及洗錢嫌疑嚴重；芝加哥分行評等降至四級，面臨五级分行被迫關門的危險。
至於洛杉磯分行的命運，以及是否關閉箇朗分行等，就等明天揭曉了。
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